El problema: narcoterrorismo
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, en 2010, veintinueve de los sesenta y tres principales grupos de narcotraficantes identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvieron conexiones con organizaciones terroristas.
La solución: seguir al dinero
En 2010, después de una investigación de dos años, las autoridades colombianas y estadounidenses desmantelaron una organización de narcotraficantes que se extendía desde Colombia hasta Panamá, México, Estados Unidos, Europa y el Oriente Medio. La mayoría de las drogas originaban con las FARC, un grupo designado por Estados Unidos como terrorista en Colombia, y se logró seguir el rastro de algunas de las ganancias, que pasaban por una red de expatriados libaneses, para financiar a Hezbollah, otro grupo designado como terrorista por Estados Unidos. El principal lavador del dinero en la conspiración, Chekry Harb, conocido también como "Taliban", actuó como intermediario central entre las organizaciones narcotraficantes latinoamericanas y los grupos radicales en el Oriente Medio.
El problema: tráfico de seres humanos
El tráfico de seres humanos es la segunda actividad delictiva de más rápido crecimiento en el mundo después del tráfico de drogas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es una industria criminal mundial de 32 mil millones de dólares, señala el Centro Nacional de Recursos contra el Tráfico de Seres Humanos.
La solución: investigaciones conjuntas
En febrero de 2011, agentes federales de Estados Unidos disolvieron una banda de reclutamiento de esclavos sexuales en Houston, Texas. Diez personas, incluyendo ciudadanos mexicanos y hondureños, fueron arrestadas y acusadas y nueve mujeres fueron rescatadas. Los arrestos concluyeron una investigación de tres años realizada por la Alianza de Rescate del Tráfico de Seres Humanos, organización compuesta de autoridades federales, estatales y locales, incluyendo el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El problema: contrabando de armas de fuego
La oficina de drogas y crimen de las Naciones Unidas estima el mercado mundial de armas de fuego ilícitas en 170 millones y 320 millones de dólares por año. Algunos grupos terroristas recurren al contrabando de armas de fuego para armarse y para financiar sus actividades.
La solución: cooperación internacional
En marzo de 2012, las autoridades australianas y alemanas disolvieron una banda de contrabandistas de armas de fuego. En los meses que precedieron, el grupo de delincuentes importó ilegalmente de Alemania a Australia 220 pistolas Glock y una cantidad aun mayor de municiones. Tres hombres fueron acusados en Australia de una serie de delitos relacionados.
El problema: falsificación
El comercio mundial de productos falsificados se valora entre 250 y 600 mil millones de dólares por año. Los grupos terroristas y paramilitares con frecuencia recurren a ese comercio para obtener fondos.
La solución: colaboración aduanera
En el otoño de 2009, contenedores embarcados en Asia con destino a Europa fueron sometidos a escrutinios especiales cuando funcionarios aduaneros de trece países asiáticos y veintisiete países europeos colaboraron en examinar embarques sospechosos. Los funcionarios confiscaron treinta contenedores y decomisaron más de sesenta y cinco millones de cigarrillos falsificados y otros artículos pirateados. La investigación conjunta identificó a ochenta y nueve personas o compañías involucradas en la falsificación.
El problema: tráfico ilícito de fauna silvestre
Interpol estima que el valor del tráfico ilegal de fauna silvestre -- que origina mayormente en Asia sudoriental y en Africa -- es de diez a veinte mil millones de dólares por año.
La solución: información regional
En mayo de 2010, fuerzas y agentes policiales de Botswana, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe irrumpieron en mercados y tiendas en el sur de Africa, en una redada coordinada de Interpol contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Funcionarios de ejecución de la ley localizaron y clausuraron una fábrica ilegal de marfil, confiscaron cerca de cuatrocientos kilogramos de marfil y cuernos de rinocerontes y arrestaron a cuarenta y una personas. La información obtenida durante el operativo ayudó a identificar rutas de contrabando adentro y afuera de Africa.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) dirige la red de aplicación de la ley sobre la fauna silvestre más extensa del mundo, la que depende del intercambio de información en la región.
