La delincuencia organizada no puede operar sin la corrupción de funcionarios. Las organizaciones dedicadas a la delincuencia transnacional necesitan "comprar" a funcionarios de aduana, funcionarios fronterizos y algunas veces a funcionarios consulares para facilitar el tráfico de drogas o de seres humanos, el contrabando de armas de fuego u otras actividades ilícitas.
Lidiar con la delincuencia transnacional es inherentemente difícil porque las organizaciones delictivas son cada vez más globalizadas y los sistemas jurídicos son nacionales en lo que respecta a su alcance. Los grupos criminales transfronterizos aprovechan su habilidad de segmentar sus operaciones a través de países en que se aplican leyes y reglamentaciones diferentes. Las diferencias entre las leyes nacionales dificultan fomentar la cooperación internacional para investigar a las organizaciones criminales y aprehender y procesar a sus cabecillas.
Las redes delictivas se han tornado muy móviles y expertas en cuanto a mercados y tecnología, y retan a los gobiernos a tenerles el paso. Después de los ataques terroristas el 11 de septiembre , el gobierno de Estados Unidos dedicó enormes recursos para enfrentar la delincuencia transnacional al combate contra el terrorismo. Estas dos amenazas con frecuencia están conectadas por medio de las finanzas, la logística y las comunicaciones. Pero las conexiones entre ambas no fueron reconocidas inicialmente y eso permitió que las diversas formas de delincuencia transnacional, como el tráfico de narcóticos, de armas y de seres humanos; el comercio en bienes falsificados; el lavado de dinero y la delincuencia transfronteriza medioambiental se expandieran rápidamente. En 2011, la Casa Blanca anunció por primera vez la Estrategia para Combatir la Delincuencia Transnacional Organizada. Esta estrategia institucionaliza muchas prácticas que ya existieron, hace que sean públicas e intenta aumentar la coordinación entre las agencias gubernamentales pertinentes. Es un intento de lidiar con las diversas formas de delincuencia transnacional de una manera más ordenada y seria.
Muchos otros países son también conscientes de la gravedad de la amenaza; algunos sufren las consecuencias de la delincuencia transnacional más profundamente que Estados Unidos. Algunos no responden por falta de recursos; otros están inmovilizados por la corrupción. Pero para muchos, la delincuencia transnacional es de alta prioridad. Una ilustración de esto es Europol, la agencia de la Unión Europea responsable del intercambio de información sobre actividades delictivas, la que está firmemente comprometida a enfrentar el problema.
Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos internacionales para implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional, aprobada hace más de una década, queda todavía mucho por hacer. Lidiar con la delincuencia transnacional y la corrupción relacionada no sólo significa un reto para las autoridades de ejecución de la ley, sino para toda la sociedad y para la comunidad empresarial. Requiere la vigilancia de parte de los medios de comunicación, una sociedad civil involucrada, una comunidad empresarial responsable y buena gobernancia en todos los niveles.
Louise Shelley, doctora en filosofía, es catedrática y directora del Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción del Colegio de Política Pública de la Universidad George Mason.
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