Washington – A mediados de la década del  año 2000, cuando Estados Unidos, Panamá y Colombia juntos eliminaron uno de los principales grupos delictivos basados en Colombia, no era común la cooperación multilateral para combatir a las organizaciones delictivas internacionales. Ni tampoco lo era el alcance de las operaciones del grupo delictivo, que contrabandeaba drogas ilícitas, traficaba personas y entregaba armas a una organización terrorista.

Desde la desaparición de ese grupo, Estados Unidos y otros gobiernos han montado con éxito diversas operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, que es cada vez más sofisticado. Para combatirlo más enérgicamente, la administración Obama está creado innovadoras alianzas internacionales a través del Pacífico y el Atlántico, y aplica acuerdos e instituciones internacionales vigentes para fortalecer la cooperación entre países.

Tales iniciativas son necesarias porque esas mismas agrupaciones siempre están a la búsqueda de socios eficaces para cometer delitos. “Constantemente intentamos anticiparnos y confrontar a las agrupaciones delictivas”, dijo David M. Luna, director de programas contra el crimen de la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

Pero la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en su informe de junio, dice que los países necesitan hacer aún más esfuerzos contra los grupos delictivos transnacionales, que se han vuelto más poderosos que nunca. Antonio Costa, encargado de UNODC, describió la actitud pasiva de muchas naciones como “negligencia benigna”.

Luna indicó que “estamos colaborando con socios a nivel internacional para fortalecer la voluntad política para confrontar amenazas delictivas y redes ilícitas transnacionales”.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CRIMEN

En años recientes, los grupos delictivos se han transformado en ingeniosas organizaciones conocedoras de mercados y tecnologías que abarcan todo el mundo y operan dentro del marco de economías legítimas. El general James Jones, ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se refirió a este hecho como “increíble” tras revisar un informe relacionado de 2010 de los servicios nacionales de inteligencia.

El crimen organizado, que genera miles de millones de dólares anuales con sus actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y la falsificación de productos, reduce cada vez más los ingresos de compañías legales y la recaudación fiscal de gobiernos, debilita el sistema financiero mundial y el estado de derecho, y amenaza la seguridad, estabilidad y desarrollo económico de muchos países.

Otras consecuencias, todavía solamente posibles, son más aterradoras. Algunos grupos delictivos pueden tener la capacidad de adquirir y vender materiales radioactivos o armas de destrucción masiva, según David Johnson, secretario de Estado adjunto de INL. A medida que terroristas e insurgentes, presionados por sanciones internacionales, recurran a la delincuencia para obtener fondos y a grupos delictivos para conseguir apoyo logístico, tal escenario se vuelve más probable, señalan analistas.

Rita Grossman-Vermaas, del Fondo para la Paz (The Fund for Peace) indicó que grupos delictivos se desenvuelven mejor a través de diferentes sectores y fronteras que la gestión de gobiernos a través de diferentes departamentos y jurisdicciones. El Fondo para la Paz es una organización no gubernamental que labora para impedir guerras y mitigar condiciones que causen conflicto.

“Los gobiernos están buscando ‘ponerse al nivel’ del crimen organizado”, expresó.

Diferentes leyes nacionales dificultan la cooperación internacional. Además, algunas naciones en desarrollo pueden no considerar al crimen organizado como una alta prioridad o carecen de capacidad en su gestión gubernamental para enfrentarlo, explicó Grossman-Vermaas. Ayudar a los gobiernos de esas naciones a comprender los intereses vitales que tienen en confrontar al crimen organizado y aumentar su capacidad para llevar eso a cabo tomará mucho tiempo, agregó.

“El desarrollo de la capacidad de gestión gubernamental ayuda a disminuir la influencia del crimen organizado y el atractivo de regiones y países para redes delictivas o terroristas”, indicó Grossman-Vermaas.

BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES Y COALICIONES

El informe de UNODC concluye que respuestas netamente nacionales al aumento del crimen organizado son inadecuadas porque con frecuencia sólo transfieren el problema de un país a otro. Lo que es necesario es una estrategia multilateral y multidimensional que incluya aún un mayor intercambio internacional de información e inteligencia y cooperación para la aplicación de la ley.

Una “estrategia multidimensional” requerirá la interacción de diferentes sectores de la sociedad civil y la formación de alianzas público-privadas, según Louise Shelley, directora del Centro de Estudios sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason. La comunidad empresarial debe liderar estas iniciativas.

“Las empresas son nuestros organismos de primera respuesta ya que cuentan con información más oportuna”, explicó Luna al describir las iniciativas de funcionarios estadounidenses para colaborar con otros para eliminar grupos delictivos.

Asimismo, los países deben cambiar su enfoque de los delincuentes y las mafias a los mercados de los cuales ellos derivan sus ganancias ilícitas, indica el informe. El desarticular organizaciones delictivas y encarcelar a sus miembros no tiene efectos duraderos si existen incentivos comerciales; grupos y delincuentes nuevos llenan el vacío rápidamente.

Esto se ha registrado en la comunidad empresarial. Shelley señaló que en los últimos dos años ha observado que la comunidad toma la iniciativa. Por ejemplo, entidades del sector privado en Nueva York han cooperado con la ciudad para suspender empresas infiltradas por delincuentes de la realización de negocios en la comunidad. La misma Shelley forma parte de un nuevo programa contra el crimen organizado creado por el Foro Económico Mundial que reúne a la comunidad empresarial y a grupos no gubernamentales.

Combatir la corrupción es particularmente importante. La corrupción no sólo facilita el crimen organizado, sino también permite que grupos delictivos se expandan a través de fronteras y penetren economías legales. “Los delincuentes usan armas y violencia, pero el dinero y los sobornos también compran elecciones, políticos e influencias – aún en las fuerzas armadas”, expresó Costa, el titular de UNODC.

Funcionarios estadounidenses apoyan este punto de vista. Ese es el motivo por el cuál la lucha internacional contra la corrupción se ha intensificado en años recientes. “Estamos logrando progresos”, afirmó Luna. En octubre, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) elogió a Estados Unidos por sus iniciativas para fortalecer leyes contra el soborno de funcionarios extranjeros y apoyo relacionado de alto nivel.

Ver también “Los esfuerzos contra la corrupción no tienen fronteras”.

El informe de UNODC sobre crimen organizado transnacional (inglés, PDF, 10,5 MB) está disponible en el sitio web de UNODC. El resumen, en inglés, del Simposio Transpacífico de 2009 sobre Desmantelamiento de Redes Ilícitas Transnacionales está disponible en el sitio del Departamento de Estado.