DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
نشریات

مبارزه با جرایم اینترنتی

04 می 2008

تجارت اینترنتی، جرایم اینترنتی را به همرا ه داشته است. مراجع قانونی برای به دام انداختن افراد بزهکار در دنیای اینترنت، روابط و روش های جدیدی ابداع کرده اند.

 

دانیل لارکین رییس مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) در اف بی آی در ایالات متحده است.

 

مرکز شکایت جرایم اینترنتی (آی سی 3) مرکزی است برای گزارش شکایت در مورد جرایم اینترنتی که توسط مردم از سراسر آمریکا و جهان ارسال می شود. آس سی 3 از طریق فرم شکایت اینترنتی و با استفاده از گروهی از کارشناسان و تحلیل گران به مراجع قانونی در آمریکا و در سطح بین المللی برای رسیدگی به جرایم اینترنتی کمک می کند.

 

هر نوع فعالیت غیر قانونی که از طریق یکی از بخش های مرتبط با اینترنت مانند تارنماها، تالارهای گفتگو، یا پست های الکترونیکی انجام شود به عنوان جرم اینترنتی که به آن سایبر(2) نیز گفته می شود شناخته می شود. جرم اینترنتی می تواند شامل هر جرمی از خود داری در ارسال محصول و ارایه خدمات، ورود غیر مجاز به رایانه (هک کردن)، تا سوء استفاده از اندیشه ها و فکر افراد، جاسوسی اقتصادی (سرقت اسرار تجاری)، اخاذی اینترنتی، نقل و انتقال غیر قانونی پول در سطح بین المللی، دزدی اطلاعات در مورد هویت اشخاص، و فهرست در حال افزایشی از دیگر قانون شکنی های اینترنتی باشد.

 

جرایم به اینترنت راه می یابند

 

در سال 1998 آی سی 3 کار خود را با بیان این مفهوم شروع کرد که جرایم به سوی اینترنتی شدن پیش می روند چرا که تجارت به صورت اینترنتی درآمده است. و در نتیجه اف بی آی در صدد کسب توانایی برای پی گیری اینگونه فعالیت ها از طریق توسعه شیوه های رد یابی جرایم اینترنتی برآمد.

 

در آن زمان هیچ مکانی که مردم بتوانند از طریق آن جرایم اینترنتی را گزارش کنند وجود نداشت. اف بی آی در نظر داشت که جرم اینترنتی را از دیگر اعمال که به صورت معمول به پلیس محلی، اف بی آی و دیگر مراجع قانونی ، کمیسیون تجارت فدرال، خدمات بازرسی پست ایالات متحده، یو اس پی آی اس(3) (مقام قانونی خدمات پستی ایالت متحده) و دیگران گزارش می شد، تفکیک کند.

 

اولین دفتر، در سال 1999 به نام مرکز شکایات کلاهبرداری اینترنتی(4) در مورگن تاون(5) در ویرجینیا غربی(6) تاسیس شد. این مرکز متشکل از اف بی آی و مرکز ملی جرایم اداری است که یکی از پیمانکاران غیرانتفاعی در اداره امور قضایی ایالات متحده است و هدف نخست آن بهبود بخشیدن به توانایی دولت و مامورین مراجع قانونی برای شناسایی و پاسخ به جرایم اقتصادی و اینترنتی است.

 

در سال 2002، مرکز شکایات جرایم اینترنتی برای تعیین محدوده جرایم اینترنتی که از کلاهبرداری ساده تا دامنه ای از فعالیت های جنایی که به صورت آنلاین انجام می شد، تغییر نام یافت، و اف بی آی این مرکز را برای یاری رساندن به کارکنان مرکز و همکاری برای کار در مورد جرایم اینترنتی از دیگر موسسه های فدرال مانند یو اس پی آی اس، کمیسیون تجارت فدرال، سرویس مخفی و دیگر مؤسسات دعوت به همکاری کرد.

 

امروزه آی سی 3 در فرمانت(7)ویرجینیا غربی، شش نماینده فدرال و در حدود 40 تحلیل گر مربوط به این مسئله و اجتماعی از افراد دانشگاهی، شکایت عموم در مورد جرایم اینترنتی را دریافت می کنند و پس از تحقیق و بررسی شکایت، آنرا به مراجع قانونی فدرال، ایالتی، محلی، و یا بین المللی ارجاع می دهند، ویا برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی و نمایندگی هایی که وظایف چندگانه ای بر عهده دارند می گذارند.

 

مردم از همه نقاط دنیا می توانند از طریق تارنمای آی سی 3 [http://www.ic3.gov] برگۀ شکایت جرایم اینترنتی را پر کنند. در این تارنما، در مورد نام شخص، آدرس پستی، و شماره تلفن سوال می شود و نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس تارنما و در صورت امکان نام شخص یا سازمان مشکوک به اقدام مجرمانه در برگۀ مورد نظر وارد می شود؛ جزییات در مورد چگونگی، علت، و زمانی که جرم به اعتقاد فرد شاکی، صورت پذیرفته و اطلاعات دیگر در طرح شکایت، در تارنما وارد می شود.

 

 

توضیح عکس: مرکز شکایات جرایم اینترنتی و دیگر دفاتر ایالت متحده با سازمان های بین المللی مانند کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) نیجریه به همراه مراجع قانونی دیگر کشورها برای مبارزه با کلاهبرداری های اینترنتی همکاری می کنند.

( تمامی عکس ها برگرفته ازAP/Wide World Photos) علامت مشخصه اینترنتی ای اف سی سی EFCC)

اقامه دعوا

 

هدف اصلی آی سی 3 عبارت است از دریافت شکایت از هر یک از شهروندان در مورد جرمی که ممکن است بیان گر ضرر و زیانی بالغ بر 100 دلار باشد، سپس ترکیب آن با شکایت دریافتی از 100 یا 1000 نفر از قربانیان دیگر از اقصی نقاط جهان که پول خود را به همان صورت از دست داده اند، و در نهایت جمع آوری آن به شکل پرونده ای واحد در حداقل زمان ممکن است.

 

واقعیت این است که اکثر مراجع قانونی اجازه کار در مورد پرونده هایی با مقادیر پایین را ندارند. – احتمالا 100 دلار، مبلغی کمتر از حد لازم برای تحقیقات است. اما بیشتر افراد خطاکار تعداد قربانیان و همچنین فرصت های پول سازی خود را در اینترنت گسترش می دهند؛ جرم اینترنتی تقریبا هیچگاه تنها به یک قربانی ختم نمی شود. بنابراین اگر محققین آی سی 3 بتوانند شکایت ها را با هم ارتباط دهند و به یک پرونده 10،000 یا 100،000 دلاری با 100 و یا 1000 قربانی تبدیل کنند، آنگاه جرم به موضوعی مهم تر بدل شده و مراجع قانونی قادر به بررسی این دعوا خواهند شد.

 

در برخی موارد، آی سی3 مراجع قانونی را در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده اولیه یاری می رساند. در دو سال و نیم نخست تشکیل آی سی 3، علی رغم کوشش در تشکیل و ارجاع سریع پرونده ها به مراجع قانونی، محققین آی سی 3 دریافتند که از همه نیروهای بکار گرفته شده در مورد جرایم اینترنتی، وسایل لازم برای رسیدگی سریع برای دنبال کردن یا تحقیق و بررسی در مورد جرایم اینترنتی را در اختیار ندارد. بعضی از نیروهای به کار گرفته شده ممکن است قادر نباشند که عملیات مخفی را انجام دهند یا وسایل لازم برای پیگیری اطلاعات دیجیتالی در مورد شواهدی که آی سی 3 به آنها داده است را ندارند، بنابراین برای آی سی 3 مهم است که مسئله را دنبال کرده تا بتواند پرونده اولیه را آغاز کند.

 

برای مثال، آی سی 3 ممکن است 100 قربانی را شناسایی کند و مشخص کند که ظاهرا جرم از طریق یک سرور(8) در کانادا صورت پذیرفته است، اما در اصل این سرور فقط وسیله ای برای انجام کار است. افراد خطاکار از این سرور به عنوان "نقطه شروع برای پنهان کردن مکان اصلی اشان استفاده می کنند. بنابراین برای تحلیلگران آی سی 3 مفید است که بیشتر در مورد نقطه شروع جرم اطلاعاتی به دست آورند. گروه خطاکار ممکن است در تگزاس، آفریقای جنوبی، یا رومانی باشد و از سروری در کانادا برای جمع آوری اطلاعات قربانیانشان استفاده کنند.

 

سازمان های شرکت کننده در این تحقیقات:

 

از انجاکه تحلیل گران آی سی 3 دریافته اند که در برخی پرونده های پیچیده، بهتر است رسیدگی نخستین را از همان ابتدا آغاز کنند، اقدام به تشکیل مراکزی برای این منظور در پیترز بورگ، پنسیلوانیا(9) که واحد ترکیب منابع و ابتکار عمل اینترنتی نام گرفت سی آی آر اف یو(10). .تحلیل گران این مرکز اطلاعات گمراه کننده و نادرست پرونده ها را قبل از اینکه آنها را به مراجع قانونی محلی و یا بین المللی ارجاع دهند حذف می کنند.

 

واحد ترکیب منابع و ابتکار عمل اینترنتی توسط برخی از بزرگترین شرکت های اینترنتی که خود هدف مجرمان اینترنتی هستند مانند مایکروسافت, پی پل/ای بی(11) ، امریکا آنلاین(12) و هم چنین اتحادیه های تجاری صنعتی مانند اتحادیه نرم افزارهای تجاری، انجمن بازاریابی مستقیم و گروه مشاوره خطرهای تجاری و شرکت های خدمات مالی و غیره پشتیبانی و حمایت می شوند. پژوهشگران و محققان این شرکت ها که خود بر ضد جرایم اینترنتی فعالیت می کنند به واحد ترکیب منابع و ابتکار عمل اینترنتی ملحق شده اند تا مراحل و فناوری جرم اینترنتی را معلوم سازند، ونیز بتوانند پرونده های مهم را سامان بخشند و به مراجع قانونی در سراسر جهان در مبارزه با جرایم اینترنتی کمک کنند.

 

در واحد ترکیب منابع و ابتکار عمل اینترنتی، متخصصان و تحلیل گرانی در این حرفه و افراد دانشگاهی با یکدیگر همکاری می کنند تا دریابند که این جرایم اینترنتی از کجا سر چشمه می گیرند و چه کسانی پشت پرده این جرایم هستند و چگونه می توان با این جرایم مبارزه کرد. هنگامی که گزارشی از یک شرکت اینترنتی مبنی بر بروز مشکل توسط این مجرمان به این واحد می رسد، آنها فعالیت خود را برای یافتن مجرمان اصلی آغاز کرده، اقدام به بازداشت هایی می کنند و نه تنها آنها را تحت تعقیب قانونی قرار می دهند، بلکه اطلاعات بیشتری را در مورد چگونگی عمل کرد آنها به دست می آورند. سپس این مرکز، اطلاعات به دست آمده درباره اهداف و روش های این افراد را از طریق نشستی توجیهی برای عموم ویا هشداری در صفحه تارنمای اینترنتی خود و یا به روش های دیگر در اختیار همه افراد قرار می دهد.

 

بر اساس شکایت افراد و هم چنین اطلاعات ارایه شده توسط شرکت های اینترنتی، بازرسان و محققان، روند کار مجرمان اینترنتی را مورد مطالعه قرار داده و در یک دورۀ شش تا دوازده ماهه با همکاری شرکا خود به کنترل مواردی در جهت یافتن فعالیت های مجرمانه خاص شامل موارد زیر می پردازند:

 

• بارگیری و ارسال اجناس سرقت شده: در این روش مجرمان اینترنتی یا افراد ناآگاهی که ندانسته در ایالات متحده برای آنها کار می کنند، اجناس الکترونیکی و انواع دیگر کالا که توسط کارت های اعتباری جعلی و یا دزدیده شده خریداری شده اند را دریافت کرده، سپس آنها رد مجددا بسته بندی و با کشتی به خارج از کشور می فرستند. تنها زمانی فروشنده کالا متوجه می شود که کارت اعتباری جعلی و یا دزدی بوده است که اجناس ارسالی قبلا از کشور خارج شده باشند.

 

• نا مه های الکترونیکی ناشناس برای ارتکاب جرم: نامه های الکترونیکی ناخواسته ای که برای ارتکاب جرایم مالی، کارت های اعتباری تقلبی، جعل هویت ودیگر جرایم مورد استفاده قرار می گیرند. این نامه های الکترونیکی هم چنین می توانند وسیله ای برای دست یابی به رایانه ها و شبکه های رایانه ای اصلی بدون اجازه برای دسترسی به آنها و انتقال ویروس ها و نرم افزارها مخرب به رایانه های دیگر به کار گرفته شوند.

 

• نامه ها ویا صفحه های تارنمای جعلی، فیشینگ(13): عبارت است از تلاش برای سرقت رمز عبور رایانه ای و اطلاعات مالی از طریق وانمود کردن خود به عنوان شخص و یا حرفه ای واقعی در قالب نامه ای الکترونیکی و یا تارنمایی که به ظاهر واقعی به نظر می رسد ولی در واقع جعلی است.

 

• دزدی هویت: در این روش مجرمان اینترنتی اطلاعات شخصی افراد را دزدیده و با استفاده از این اطلاعات مبادرت به جعل و سرقت و دیگر جرایم می نمایند. تنها بخش کوچکی از اطلاعات شخصی برای جعل هویت کافی است.

 

پوشش در سطح بین المللی:

 

آی سی 3 همچنین با سازمان های بین المللی مانند هیئت رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی(14)در نیجریه نیز همکاری می کند. اقتصاد نیجریه از فساد مالی گسترده و جرایم اقتصادی مانند نقل انتقال غیر قانونی پول، دریافت پیش پرداخت های غیر قانونی یا کلاهبرداری ارسال اولیه پول که به نام کد 419 معروف است، صدمات زیادی را متحمل شده است.

 

کلاهبرداری 419 که نام آن برگرفته از کدهای جنایی نیجریه است ترکیبی است از جعل هویت و دریافت پیش پرداخت های غیر قانونی. در این نوع کلاهبرداری قربانی مورد نظر نامه ای پستی یا الکترونیکی و یا دورنما از جانب اشخاصی که خود را از مقام های رسمی دولت نیجریه یا دولتی خارجی معرفی می کنند، دریافت می کند. در این نامه از قربانی خواسته می شود که مقادیر هنگفتی پول را به بانک های خارج از کشور منتقل نموده و در مقابل سهمی از این پول را دریافت نماید. این نامه ها از قربانی می خواهند که در ابتدا مبلغی پول رابه صورت اقساط به حساب نگارنده نامه واریز کند و برای واریز این مبالغ پول نیز دلایل گوناگونی می آورند.

 

گستردگی و تهدید روزافزون این گونه جرایم در نیجریه باعث تاسیس هیئت رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی گردیده است. در یک سال و نیم گذشته مرکز شکایت جرایم اینترنتی، آی سی 3، کالاها بسیاری را در آفریقای غربی به دلیل ارتباط آن ها با این نوع کلاهبرداری ها ضبط و توقیف نموده است. آی سی 3 همچنین همکاری تنگاتنگی با سازمان کانادایی گزارش خلاف های مالی اینترنتی دارد. این سازمان توسط مرکز ملی تخلف های اداری کانادا اداره می شود و همچنین توسط نیروی پلیس کانادا و شماری دیگر از سازمان های کانادایی حمایت می شود. سازمان گزارش خلاف های مالی اینترنتی نتیجه همکاری نزدیک مراجع حقوقی بین المللی، فدرال، ایالتی، دفاتر وکالت است و همچنین سازمان های اقتصادی بخش خصوصی که در زمینه دریافت و پیگیری شکایت های مربوط به جرایم مالی اینترنتی فعالیت می کنند. شمار روزافزونی از شرکت های بین المللی در حال مبارزه با جرایم اینترنتی هستند.

آی سی 3 با مقامات و مراجع قانونی در کشورهای بسیاری از جمله استرالیا و انگلستان همکاری می کند. همچنین نمایندگان آن در نشست های دوره ای جی ایت(15) مرکب از کشورهای(کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و ایالات متحده) شرکت می کنند، گروهی فرعی با فعالیت در مورد جرایم فناوری پیشرفته، که وظیفه اصلی آن مبارزه با جرایم اینترنتی و ارتقا روش های رسیدگی در مقابله با آنها است.

 

مرکز آی سی 3 و واحد ترکیب منابع و ابتکار عمل اینترنتی (سی آی آر اف یو) پیوسته همکاری های خود را در مورد پروژه ها مختلف گسترش می دهند. نمایندگان و تحلیل گران آی سی 3 فعالیت هایی کارآمد و ناکارآمد را مورد بازنگری قرار داده، همواره به دنبال متخصصان و منابع اطلاعاتی برای درک بهتر جرم اینترنتی و چگونگی مبارزه موثرتر با آن هستند. این مسئله دغدغه همیشگی در آی سی 3 است.

  • واژه های مهم